2017-009飛鹿股份（300665）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
分類：
公司公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-26 12:00
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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份 公告編號(hào)：2017-009
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的會(huì)議通知于2017年6月23日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月27日上午9：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，形成如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議同意公司使用44,680,584.33元的募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金（其中擬置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金人民幣41,700,200.00元，擬置換已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金人民幣2,980,384.33元）。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金符合《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中確定的募集資金投資方向，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募集資金使用計(jì)劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次募集資金置換的相關(guān)審議、決策程序合法、合規(guī)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的公告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)。
三、備查文件
1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；
2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；
3、獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、保薦機(jī)構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金之核查意見(jiàn)》；
5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司以募集資金置換情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》。
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年6月27日
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